Qanunvericilikdə axtarış
Mənbələr rəsmi portallarda yayımlandığı formada saxlanılır.
«Yüksək riskli zonalar» ifadəsi 8 maddədə tam keçir
- Maddə 9. Yüksək riskli zonalar9.1. Yüksək riskli zonaların vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin zonalarda olan şəxslərlə və ya onların vasitəsilə, eləcə də həmin zonalarda qeydiyyatdan keçmiş bankda və digər ödəniş xid…
- “Yüksək riskli zonalara münasibətdə tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin və xüsusi tələblərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında (Nazirlər Kabinetinin qərarı, 20.02.2023)…ərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 1. “Yüksək riskli zonalara münasibətdə tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin və xüsusi tələblərin Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 2. Azərbaycan Respublikasın…
- Maddə 1. Əsas anlayışlar…ndirilməsi məqsədilə yaradılan əməkdaşlıq şəbəkəsi; 1.1.30. yüksək riskli zonalar – cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində mötəbər mənbəl…
- Maddə 5. Üçüncü şəxslərə güvənmə… Bu zaman, həmçinin daxili nəzarət proqramları çərçivəsində yüksək riskli zonalara münasibətdə risklərin azaldılması tədbirləri həyata keçirilməlidir.…
- Dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında (Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, 18.11.2015)…manın intensivliyi, təhlükəli sahələr üzrə tələblər və belə yüksək təzyiqlə bağlı müəyyən edilmiş digər aspektlər kimi təhlükəsizlik məsələlərinə mütləq diqqət yetirmək lazımdır. 1.3 Bu ISO/DIS 15501-1: 2000 və ISO/DIS u…
- Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə (Nazirlər Kabinetinin qərarı, 11.09.2000)…ət qədər əsaslar yaradan hallarda, həmçinin bu əməliyyatlar yüksək riskli zonaların vətəndaşları ilə, qeydiyyat, yaşayış və ya əsas fəaliyyət yeri həmin zonalarda olan şəxslərlə və ya onların vasitəsilə, eləcə də həmin z…
- “Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”nın, maliyyə institutlarının Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları nağd şəkildə həyata keçirilən əməliyyatların və maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarının məbləğinin minimum həddinin, habelə əməliyyatları icra etmədən məlumat və sənədlər təqdim etməli olduqları əməliyyatların məbləğinin minimum həddinin təsdiq edilməsi barədə (Maliyyə Monitorinqi Xidməti, 27.04.2023)…ilmədən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunur: 3.2.1. yüksək riskli müştəri profilləri ilə əlaqədar əməliyyatlar; 3.2.2. 200.000 (iki yüz min) manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və ya bu mə…
- “Risklərin xarici sığortaçılarda təkrarsığortalanması hədləri və tələblərinin, habelə sığortaçının və təkrarsığortaçının təkrarsığorta əməliyyatları üzrə siyasətinə və katastrofik risklərin təkrarsığortalanmasına dair tələblərin müəyyən edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə (Mərkəzi bankın qərarı, 03.11.2023)…ən və aşağı kredit riski kimi qiymətləndirilən 0-cı qrupdan yüksək kredit riski kimi qiymətləndirilən 4-cü qrupadək olmaqla xarici sığortaçıların kredit reytinqləri və ya “Solvency” əmsalları üzrə təsnifatı; 2.1.4. “Solv…