Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

• 1Əsas anlayışlar
• 2Bu Qanunun tətbiq dairəsi
• 3Bu Qanunun tələblərinin qeyri-maliyyə institutları və peşə sahiblərinə tətbiq olunması
• 4Müştəri uyğunluğu tədbirləri
• 5Üçüncü şəxslərə güvənmə
• 6Məlumat və sənədlərin saxlanılması öhdəliyi
• 7Siyasi nüfuzlu şəxslər, onların yaxın qohumları və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslərlə əməliyyatlar
• 8Yeni texnologiyalar
• 9Yüksək riskli zonalar
• 10Daxili nəzarət proqramı
• 11Monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi
• 12Auditor xidməti göstərən şəxslər, dini qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən təqdim olunan məlumat və sənədlər
• 13Qanunla qorunan sirr rejiminə dair tələblər
• 14Maliyyə monitorinqi orqanı
• 15Əməliyyatların icrasının dayandırılması
• 16Nəzarət orqanları
• 17Vətəndaş qüsursuzluğu ilə bağlı tələblərə riayət edilməsinə nəzarət
• 18Valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınmasına nəzarət
• 19Geriyə məlumatlandırma
• 20Ölkədaxili əməkdaşlıq
• 21Ölkə risk qiymətləndirilməsinin tətbiqi
• 22Beynəlxalq əməkdaşlıq, məlumat və sənədlərin mübadiləsi
• 23Məsuliyyətdən azadolma
• 24Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
• 25Keçid müddəalar